Zagreb, 20. svibnja 2022.
Predmet: Zapisnik 43. redovite izborne skupštine HATZ-a
Naš broj: HATZ-2205-233

ZAPISNIK
43. izborne (elektroničke) skupštine
Akademije tehničkih znanosti Hrvatske
održane u vremenu od 2. do 12. svibnja 2022.

Dnevni red:
1. Prihvaćanje Zapisnika 42. (elektroničke) skupštine HATZ-a (14.-16.2.2022.)
2. Izbor nove Uprave HATZ-a u mandatu 2022.-2026.

Dana 2. svibnja 2022. upućen je članovima HATZ-a poziv na 43. izbornu elektroničku skupštinu Akademije tehničkih znanosti Hrvatske. U skladu sa Statutom HATZ-a svi su potrebni materijali poslani članovima putem elektroničke pošte.

Kao prilog pozivu dostavljeni su:
1. Dnevni red 43. izborne skupštine HATZ-a;
2. Zapisnik 42. (elektroničke) skupštine HATZ-a;
3. Dokumentaciju članova kandidacijskog tima pristiglu na Interni natječaj za izbor za nove Upravu HATZ-a u mandatu 2022.-2026.; te
4. Glasački listić.

Ukupan broj članova s pravom glasa koje čine redoviti članovi, članovi emeritusi, članovi suradnici i međunarodni članovi, iznosio je 277, natpolovičnu većinu činilo je 139 glasova.

Na 43. izbornoj skupštini elektroničkom glasanju su pristupila 173 člana slanjem svojih glasačkih listića i/ili izravnim osobnim izjašnjavanjem, potvrđivanjem odgovora ZA, PROTIV ili SUZDRŽAN.

Na pitanje Prihvaćate li dnevni red 43. izborne elektroničke skupštine HATZ-a odgovorilo je 168 članova HATZ-a. Za prihvaćanje je glasalo 167 članova, 1 član je glasao protiv prihvaćanja dnevnog reda, 0 članova bilo je suzdržano. Time je dnevni red skupštine usvojen.

Ad 1)
Na pitanje Prihvaćate li Zapisnik 42. (elektroničke) skupštine HATZ-a odgovorilo je 168 članova Akademije. Za prihvaćanje je glasalo 157 članova, 1 član glasao je je protiv i 0 članova bilo je suzdržano. 5 pristiglih listića bilo je neispravno popunjeno pa time nevažeće. Ovime je Zapisnik 42. (elektroničke) skupštine HATZ-a prihvaćen.

Ad 2)
Članovima HATZ-a elektroničkim je putem dostavljena kompletna dokumentacija kandidacijskog tima prijavljenog na Interni natječaj za izbor nove Uprave HATZ-a u mandatu 2022.-2026.

Akademija tehničkih znanosti Hrvatske, prema odredbama čl. 25. i 33. Statuta Akademije, raspisala je redoviti Interni natječaj za izbor nove Uprave Akademije (predsjednika Akademije, dva dopredsjednika i glavnog tajnika Akademije) za razdoblje 2022.-2026. godine (1.7.2022. – 30.6.2026.) koji je trajao u vremenu od 7. do 28. ožujka 2022.
Na osnovi čl. 27. Statuta predsjednik Akademije imenovao je Povjerenstvo za pripremu i provođenje izbora u sastavu: prof. dr. sc. Karolj Skala, predsjednik, prof. dr. sc. Damir Ježek, član i prof. dr. sc. Nikola Čavlina, član, koji su proveli postupak pripreme i izbora novog rukovodstva Akademije za razdoblje 2022.-2026.
Na Natječaj je pristigla jedna prijava. Nakon otvaranja omotnice Povjerenstvo je na svom prvom sastanku ustanovilo da kandidacijski tim za novu Upravu u mandatu 2022.-2026. čine:

• Kandidat za predsjednika HATZ-a je: prof. dr. sc. Vedran Mornar,
• Kandidat za dopredsjednika je: prof. dr. sc. Neven Duić,
• Kandidat za dopredsjednika je: prof. dr. sc. Bruno Zelić, te
• Kandidat za glavnog tajnika je: prof. dr. sc. Vladimir Mrša.

Prema čl. 33. Statuta HATZ-a Uprava Akademije ima 5 članova i sačinjavaju je: predsjednik Akademije, dva dopredsjednika Akademije, glavni tajnik Akademije i prethodni predsjednik Akademije.
Uvidom u dokumentaciju utvrđeno je da ne postoje nepravilnosti u prijavi te da je dostavljena sva potrebna dokumentacija, u tiskanom obliku i na prijenosnom nosaču informacija, koja sadrži:
• Kratke životopise svih članova tima,
• Cjeloviti program rada za naredno razdoblje od četiri godine, razradu financijskog plana i održivost razvoja, te
• Potpisanu suglasnost svih članova tima za sudjelovanje na Internom natječaju.

Na sastanku Povjerenstva za pripremu i provođenje izbora nove Uprave ustanovljeno je da je potrebno provesti glasanje za jednini prijavljeni kandidacijski tim.
U okviru 43. izborne elektroničke skupštine, koja se održala u vremenu od 2. do 12. svibnja 2022., članovima s pravom glasa dostavljeni su glasački listić i navedena dokumentacija. Međunarodnim članovima je, uz poziv na pristupanje skupštini, dostavljena i dokumentacija na engleskom jeziku.

U okviru glasanja članovi Povjerenstva su pregledali glasačke listiće i odgovore članova Akademije s kojih je uklonjeno ime pošiljatelja i njihov potpis. Izborna komisija je na svom 2. sastanku sastavila zapisnik te konstatirala sljedeće:
Na pitanje Prihvaćate li Izbor nove Uprave HATZ-a u mandatu 2022.-2026. odgovorila su 173 člana HATZ-a. Za prihvaćanje je glasalo 166 članova, 1 član glasao je protiv prihvaćanja i 1 član bilo je suzdržan. 5 pristiglih listića bilo je neispravno popunjeno pa time nevažeće.
Obzirom na pristigle glasove, Povjerenstvo za pripremu i provođenje izbora nove Uprave konstatiralo je da većina članova HATZ-a prihvaća izbor nove Uprave Akademije u mandatu 2022.-2026.

Mandat dosadašnje Uprave traje do 30. lipnja 2022. stoga nova Uprava Akademije s radom započinje 1. srpnja 2022. u sljedećem sastavu:

• Prof. dr. sc. Vedran Mornar – predsjednik;
• Prof. dr. sc. Neven Duić – dopredsjednik;
• Prof. dr. sc. Bruno Zelić – dopredsjednik;
• Prof. dr. sc. Vladimir Mrša – glavni tajnik;
• Prof. dr. sc. Vladimir Andročec – član.

Obzirom na pristigle glasove može se zaključiti da su obje točke po kojima je provedeno izjašnjavanje prihvaćene većinom članova HATZ-a.

Prof. dr. sc. Vladimir Andročec
Predsjednik Akademije tehničkih znanosti Hrvatske